HOY / Allanan Mercado 4: Fiscalía encuentra documentos de identidad falsos de extranjeros

Nacionales Hace 6 minutos Allanan Mercado 4: Fiscalía encuentra documentos de identidad falsos de extranjeros En el procedimiento, que contó con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional se incautó de celulares y documentos sobre transferencias de dinero entre los supuestos integrantes del grupo delictivo, evidencias encontradas en locales comerciales del Mercado 4. En el procedimiento, que contó con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional se incautó de celulares y documentos sobre transferencias de dinero entre los supuestos integrantes del grupo delictivo. El primero de ellos sería el cabecilla de la organización delictiva y soporta cargos por Producción de Documentos no Auténticos, Asociación Criminal y Lavado de Dinero. Según la investigación fiscal, Mohammad Rumen se hacía pasar por un exitoso empresario y se dedicaba a captar, trasladar y acoger a ciudadanos de diferentes nacionalidades, especialmente de Bangladesh y de la India, y les conseguía documentos paraguayos a cambio de dinero. Supuestamente, la red mafiosa cobraba 5 mil dólares por cada trabajo que realizaba y producto de las operaciones ilegales, Mohammad Rumen Miah habría adquirido varios inmuebles en Ciudad del Este y también tenía dinero guardado en diferentes entidades bancarias, a nombres de terceros, hecho por el cual igualmente fue imputado por lavado de dinero. Durante el allanamiento realizado este sábado, se encontraron documentos sobre transferencias de dinero realizadas entre Mohamad Miah y Badal Miah. ...[Leer más]