Gafilat posterga evaluación de lavado de dinero al país - Nacionales - ABC Color

Gafilat posterga evaluación de lavado de dinero al país El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) decidió postergar el proceso de evaluación sobre lavado de dinero para nuestro país en medio de las medidas sanitarias y de restricciones implementadas ante la pandemia del COVID-19, confirmó el ministro Carlos Arregui de la Secretaría de Lavado de Dinero (Seprelad). El plan debía continuar, según el calendario, en mayo próximo (que ahora pasó para julio), con la presencia física de los observadores para corroborar la autenticidad de los informes, y a fin de determinar la efectividad de los procesos de prevención y aplicación de las normas vigentes en el país. ...[Leer más]