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Gafilat evaluará a Paraguay en mayo de 2020
Gafilat evaluará a Paraguay en mayo de 2020

18 noviembre, 2019, 19:21 Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) vendrán a nuestro país para conocer la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. En caso de que Paraguay no apruebe la evaluación de Gafilat, tendrá un año para realizar los cambios y si luego de eso, el panorama sigue igual, el país ingresará a una lista gris de naciones con deficiencia en el combate al lavado de dinero y finaciamiento del terrorismo. ...[Leer más]


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