Gafi advirte sobre riesgos delictivos en criptomonedas - Nacionales - ABC Color

Gafi advirte sobre riesgos delictivos en criptomonedas El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un informe referente a activos virtuales, donde advierte sobre indicadores de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que se detectaron en algunos de estos instrumentos digitales también denominadas “criptomonedas”. pero el anonimato asociado con ellos también atrae a delincuentes, que han utilizado activos virtuales para blanquear el producto de una variedad de delitos como el tráfico de drogas, el contrabando ilegal de armas, el fraude, la evasión fiscal, los ataques cibernéticos, la evasión de sanciones, la explotación infantil y la trata de personas, advierte el informe. ...[Leer más]