Fiscalía marca precedente con condena y comiso de bienes por lavado de dinero

El grupo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estructura criminal, denominado caso Forex, y de 5 años a la cómplice, su esposa Nilsa Stela Romero de Duarte. Los fiscales señalaron que presentaron una investigación ordenada y clara, donde pudieron probar durante el contradictorio público, que duró cerca de dos meses, la manera en que operaba la estructura criminal, que tenía su destino final como ruta del dinero en el extranjero, se pudo establecer que la única empresa que estaba a nombre de los condenados Nifaplus Paraguay SA, recibió además dinero de regreso del extranjero. Los investigadores obtuvieron la cooperación en materia penal de los Estados Unidos, donde agentes federales realizaron entrevistas a las personas que recibieron sumas de dinero, y se pudo saber que el dinero provenía de Brasil. ...[Leer más]