FISCALÍA INCAUTA ELEMENTOS EN PROCEDIMIENTO SOBRE SUPUESTA USURA EN ENCARNACIÓN

La Dirección de Delitos Financieros de la SENAD, en coordinación con el Ministerio Público llevó a cabo varios allanamientos en Encarnación en una investigación sobre delitos financieros centrada en Encarnación que estuvo dirigida a la desarticulación de un esquema de usura, extorsión y lavado de dinero liderado por un ciudadano coreano y su ex esposa de nacionalidad paraguaya, reza el informe presentado por los intervinientes. Algunos elementos disparadores de la carpeta fiscal consistieron en la nula bancarización de millonarias sumas de dinero, bienes no declarados y la falta de facturación de servicios. ...[Leer más]