Expertos nacionales e internacionales dictarán posgrado sobre prevención de lavado de dinero

La Universidad de Buenos Aires conjuntamente con la Ley Paraguaya S.A. ofrece, para el período académico 2019/20, el Programa de Actualización en Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo con el objetivo de brindar a los profesionales paraguayos una formación de alto nivel sobre el sistema internacional y nacional de control de estos ilícitos financieros. El Programa abarcará tanto la prevención como el sistema de inteligencia e investigación financiera y las herramientas de represión de los principales delitos económicos vinculados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, con especial énfasis en las recientes modificaciones legales y normativas en el Paraguay y considerando el contexto global y regional en este ámbito. El adiestramiento en estos temas permitirá al alumno comprender el alcance actual sobre las principales amenazas, vulnerabilidades y consecuencias, diferentes instrumentos que buscan mitigar estos riesgos y el valioso aporte tanto de sujetos obligados como de los organismos de inteligencia y de represión, en el marco del complejo conjunto de disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ...[Leer más]