Expertos de Gafilat se reúnen con autoridades este lunes

Los expertos del grupo llegaron a nuestro país y mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde explicaron qué parámetros tendrá en cuenta para evaluar nuestro manejo en temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Los expertos comentaron que así se inicia el proceso formal de evaluación de nuestro país por parte del Gafilat, aunque el informe final sobre Paraguay estará listo recién en diciembre de 2020. Es una evaluación para ver cómo funciona el sistema de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo que comprende al sector público, pero también al sector privado, que es el encargado de reportar operaciones sospechosas a la Seprelad”, precisó Sergio Espinosa. Consecuencias de evaluación negativa Dependiendo de los resultados de la evaluación, nuestro país puede pasar a un seguimiento normal o a uno intensificado, pero si la evaluación es negativa, Paraguay puede caer en el foco del Gafi y entrar al proceso del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG), donde ya estuvo una vez en 2011. Si no se aplicaron las mejoras necesarias en diciembre de 2021, ahí recién se aprobaría la inclusión de Paraguay a la lista de países con deficiencias”, explicó el presidente de Gafilat. ...[Leer más]