Estructura enviaba millones de dólares a Europa y Asia

Agentes fiscales y policiales brindaron informes sobre la estructura criminal de lavado de dinero que operaba a cargo de los ahora detenidos Nader Mohamad Farhat (43), libanés, y su pareja, la taiwanesa Wu Pei Yu (48), a los que se acusa de blanquear dinero a través de varias casas de cambio. "La principal forma, la recepción de altas sumas de dinero con el pleno conocimiento que era proveniente del narcotráfico y la posterior remesa a varios países del mundo a elección de los sospechosos para blanquear ese dinero", remarcó Pecci, destacando que la particularidad era que estas personas operaban con mucha más facilidad en este delito que suele ser bastante complejo. tendrían que trasladarle la consulta a ese ente", apuntó Pecci al ser consultados si la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) alertó de esta millonarias movidas de dinero desde nuestro país. ...[Leer más]