Entidades de todo tipo deberán registrar a accionistas y directivos desde febrero - Economía - ABC Color

Todo esto apunta a un mejor control antilavado, según se desprende del decreto N° 3241/2020, que reglamenta la Ley N° 6446/2019, que crea el “Registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay”. La Ley N° 6.446 dispone que todos los sujetos obligados de la Ley antilavado deben identificar a sus beneficiarios finales e informar datos básicos de la estructura jurídica y de sus integrantes, socios o miembros (RUC, domicilio, profesión, participación en la sociedad, aunque algunos datos ya obran en el registro de SET). ...[Leer más]


* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Noticias Populares Últimas Noticias
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Caso Seprelad: argumentos desmontan campaña mediática contra los fiscales
Las actuaciones de los fiscales del caso de la escandalosa filtración de Seprelad, en la cual están impu­tados nueve personas, entre ellas el expresi­dente Mario Abdo Bení­tez, se ajustaron a las pre­rrogativas que establece el Código Procesal Penal, e... [Leer más]

Marzo 28, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Abdo y su camarilla, imputados por montar equipo ilegal de investigación paraestatal
El expresidente Mario Abdo Benítez, con ayuda de sus secretarios de turno, utilizó el aparato estatal para digitar una investigación contra su enemigo político Horacio Cartes y filtrar datos financieros confidenciales (cuya difusión está prohibida por ... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Poder Judicial: Corte declara asueto para el Miércoles Santo - Nacionales - ABC Color
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró asueto y la suspensión de los plazos procesales y registrales para el Miércoles Santo, en motivo de la celebración de la Semana Santa. Los funcionarios judiciales se suman a los de otros poderes del Estado que... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Ordenan extraer datos de correos y computadoras de Seprelad - Nacionales - ABC Color
La jueza Clara Ruiz Díaz ordenó la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), vinculados y compartidos con el entonces ministro Carlos Arregui y otros exfuncionarios de esta ins... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Policía se enfrentó a tiros a una gavilla de asaltantes y recuperó mercaderías robadas
Personal policial persiguió a delincuentes que asaltaron un complejo empresarial y robaron de uno de los depósitos 86 cajas de mercaderías. Tras enfrentamiento a tiros por varios tramos, logró recuperar las mercaderías robadas (vaper) valoradas en 200 ... [Leer más]

Marzo 21, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | ¿Desirée Masi abre el paraguas?: “Me van a imputar”
La exsenadora Desirée Masi aseguró que la Fiscalía va tras ella en el marco de la causa abierta contra Mario Abdo Benítez y excolaboradores por la escandalosa filtración de informes confidenciales de la Seprelad como garrote político. [Leer más]

Marzo 20, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Fiscal que imputó a Abdo también investigó a exsenadora Desirée Masi por “tuit” sobre Cartes - Nacionales - ABC Color
El fiscal Aldo Cantero, uno de los que imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez y a exfuncionarios de su gobierno por una denuncia del expresidente Horacio Cartes, también solicitó pericias de un “tuit” de la exsenadora Desiree Masi -sin informarle... [Leer más]

Marzo 20, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
JEM pide antecedentes del fiscal Aldo Cantero para eventual investigación preliminar - Nacionales - ABC Color
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió solicitar los antecedentes de la actuación del fiscal Aldo, respecto a los chats filtrados por ABC, en los que se revela que la imputación contra el ex presidente Mario Abdo Benítez, tres de sus... [Leer más]

Marzo 19, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Peña echa a funcionario de Seprelad imputado por “revelación de secretos” de HC - Nacionales - ABC Color
El presidente Santiago Peña dio por terminadas las funciones de Francisco Pereira Cohene, uno de los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que fueron imputados junto con el expresidente Mario Abdo Benítez p... [Leer más]

Marzo 19, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Felino queda en ‘off side’ al no poder argumentar cómo se configura la “persecución a inocentes”
Felino Amarilla, abogado del exministro de la Seprelad Carlos Arregui, alegó que la Fiscalía cometió prevaricado al cambiar la carátula de la carpeta del caso abierto por la filtración de informes confidenciales al pasar a “innominados”, con el fin de ... [Leer más]

Marzo 19, 2024    Nacionales
Noticias Populares Últimas Noticias