El lavado de dinero y sus consecuencias poco dimensionadas

El lavado de dinero a menudo conlleva una compleja serie de transacciones difíciles de separar. En el primero, se utiliza dinero con un propósito político ilegal, pero el dinero no tiene necesariamente un origen ilegal. El Índice de AML de Basilea es un ranking anual que evalúa el riesgo país en relación con el lavado de dinero / financiamiento del terrorismo. Se centra en los marcos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML / CTF) y otros factores relacionados, como la transparencia financiera / pública y la solidez judicial. Por tanto, ser considerado como un paraíso de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo podría generar efectos negativos para el desarrollo y crecimiento económicos de cualquier país, reducir las oportunidades globales legítimas habida cuenta que las instituciones financieras extranjeras podrían decidir limitar sus transacciones con instituciones y empresas ubicadas en dichos países. ...[Leer más]