Ejecutivo establece metodología ante evaluación de lavado

Este decreto se enmarca dentro de la necesidad de que Paraguay pueda identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo. “Con base a esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados”, refiere el decreto presidencial. ...[Leer más]