Dinero sucio divide el sistema bancario

La última evidencia sobre la demostración de fuerza se dio en el banco central de Italia cuando solicitó a ING Groep NV que dejara de tomar nuevos clientes en Italia debido a la debilidad aparente en los controles internos del prestamista danés. Los supervisores nacionales han tomado las riendas del problema y asumido la responsabilidad de supervisar las filiales de los bancos locales a diferencia de la rama regulatoria del BCE que no tiene la potestad para aplicar normas de lavado de dinero. ...[Leer más]