Desde CDE se remesaron dólares a países donde se financia terrorismo - Edicion Impresa - ABC Color

En setiembre de 2014, la Fiscalía concluyó que desde Ciudad del Este se remesaron dólares a países donde se financia el terrorismo. “Siguiendo el paso de las diferentes operaciones, una vez que las sumas de dinero se hallaban disponibles en las cuentas corrientes, se ordenaba sean remesadas casi en su totalidad a países extranjeros, tales como Afganistán, Estados Unidos de América, Panamá, Chile, Pakistán, Irán, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, República Popular de China, Corea del Norte, India y otros”, refiere la acusación del Ministerio Público contra los acusados. Sin embargo, la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay no registró ingreso de mercaderías para las empresas supuestamente importadoras e incluso en la mayoría de los casos las empresas proveedoras tampoco figuraban como proveedores de mercaderías al Paraguay y las pocas empresas que sí eran proveedoras, no realizaron transacción alguna con las investigadas, por lo cual se puede colegir que todas las remesas eran con la finalidad precitada, enfatizaron los fiscales que investigaron el caso. y contrabando, remesando a países extranjeros el dinero con origen de apariencia legal, luego de burlar los mecanismos de prevención y detección de lavado de dinero. Dueños del dinero, ocultos En el caso Forex, los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga nunca identificaron a los verdaderos dueños del dinero. ...[Leer más]