Crimen organizado, fraude electrónico y lavado, puntos para extradicción - Nacionales - ABC Color

El Juez Humberto Otazú aclaró los hechos que fueron tenidos en cuenta para conceder la extradición de Nicolás Leoz a Estados Unidos, para responder por el caso FIFAgate. El magistrado dijo que lo que se hizo fue analizar en primer lugar el pedido de extradición - concedido ayer - dentro del tratado de cooperación con Estados Unidos. ...[Leer más]

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Noviembre 17, 2017 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Bancos involucrados en FIFAGate colaboran con la justicia: ¿Atlas cuándo lo hará?

Todos los bancos internacionales involucrados en el escandaloso caso FIFA Gate acordaron colaborar con la justicia en el marco de la investigación que aborda el lado oscuro del fútbol. Sin embargo, la entidad bancaria de los Zuccolillo (Atlas) opta por... [Leer más]

Marzo 15, 2023 Nacionales

Unicanal

FIFA Gate: banco suizo aplicó mismo modus operandi de Atlas con Leoz y herederas - Unicanal

El programa La Caja Negra de Unicanal reveló este martes el modus operandi aplicado por un banco suizo y las similitudes con el esquema que en Paraguay aplicó el banco Atlas para lavar y blindar el dinero sucio de Nicolás Leoz en el marco de la causa “... [Leer más]

Febrero 07, 2023 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | La Conmebol quiere que el banco Atlas devuelva la plata que pertenece al fútbol

Mañana 4 de febrero se cumplen dos años de la denuncia penal que presentó la Confederación Sudamericana de Fútbol con el fin de recuperar el dinero que Nicolás Leoz blindó en banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Una auditoría forense halló ... [Leer más]

Febrero 03, 2023 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Banco de Zuccolillo, en la mira de EE.UU. por lavado

Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FifaGate genera nuevamente un “tsunami” con el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York, el caso avanza en EE.UU con el objetivo castigar a los responsables de haber recibido sobornos y lavar din... [Leer más]

Febrero 01, 2023 Nacionales

Unicanal

Caso FIFA Gate: Banco de Zuccolillo en la mira de EE.UU. por lavado de Leoz - Unicanal

A dos años de la apertura de la investigación fiscal en contra del Banco Atlas por esquema de lavado de Leoz, la causa sigue sin avances. [Leer más]

Enero 31, 2023 Nacionales

Diario ABC

Nuevo revés para RGD: Cámara confirma juicio oral por supuesto testimonio falso - Nacionales - ABC Color

La Cámara de Apelaciones declaró inadmisible el recurso planteado por la defensa y confirmó que Ramón González Daher debe afrontar juicio oral y público en la causa que afronta por presunto testimonio falso. Según la acusación fiscal, el usurero luqueñ... [Leer más]

Noviembre 14, 2022 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Plata sucia de Leoz en banco Atlas: “Queremos que el dinero vuelva al fútbol”

Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, hizo un recuento sobre el caso Nicolás Leoz y el banco Atlas, referente al desvío del dinero del fútbol, y detalló cuáles son los mecanismos a utilizarse para recuperar la plata. [Leer más]

Noviembre 09, 2022 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Banco Atlas debe devolver ganancias obtenidas con la plata sucia de Leoz

A instancias de la denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el Ministerio Público llevará adelante diligencias para solicitar al banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo, que devuelva el dinero obtenido a través... [Leer más]

Noviembre 08, 2022 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | "Especialidad" de paraguayos con miles de vacancias en España

En Argentina, Estados Unidos, Brasil o España, la mayoría de los inmigrantes paraguayos se dedican a la construcción. Las vacancias laborales de este rubro son tantas en la madre patria, que la demanda es mucho más amplia que la oferta actual existente. [Leer más]

Octubre 28, 2022 Nacionales

Diario ABC

Juez resolverá mañana si RGD va a juicio oral por supuesto testimonio falso - Nacionales - ABC Color

Mañana a las 9:00 continuará la audiencia preliminar del usurero luqueño Ramón González Daher, en el proceso que afronta por presunto testimonio falso. La diligencia se inició hoy, pero se declaró un cuarto intermedio a causa de la baja señal de intern... [Leer más]

Septiembre 12, 2022 Nacionales