Cómo los bancos ayudaron a los “Boliburgueses” venezolanos a sacar fortunas del país - Nacionales - ABC Color

Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con acogedoras conexiones gubernamentales, envió secretamente al menos 116 millones de dólares de contratos de vivienda pública hacia beneficiarios diversos, que incluían compañías offshore y cuentas bancarias pertenecientes a familiares, según muestran los documentos. Los contratos amparaban la construcción de la unidad familiar en la que vive Ramírez, la cual forma parte de un gran programa para ofrecer millones de viviendas sociales a precio accesible para los venezolanos de a pie.[3] Ceballos es dueño de una mansión en Caracas y de una casa con ocho habitaciones en la periferia de Miami, cerca de un hipódromo donde sus caballos compiten cada semana por premios que se elevan a varias decenas de miles de dólares.[4] Ceballos es uno de los siete magnates venezolanos cuyos negocios con las administraciones de Chávez y Maduro aparecen en los documentos que integran los FinCEN Files. Los documentos también revelan cómo los bancos de Europa y Estados Unidos juegan un papel central en la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas que señalaban irregularidades financieras. Bancos de menor tamaño, entre ellos los bancos suizos CBH y el Julius Baer Group, ayudaron a los ricos venezolanos a sacar efectivo fuera del país mediante cuentas offshore que escondían el origen del dinero, como muestran los reportes y otros documentos. Banco Espirito Santo, que radicaba en Portugal –ahora está disuelto-- movió más de cien millones de dólares fuera de Venezuela para la familia Ceballos, antes que las autoridades portuguesas y estadunidenses lo investigaran por lavado de dinero. Entre las agencias públicas que pagaron enormes montos a las empresas de Ceballos –a través de una empresa de papel instalada en Londres-- destacaban la empresa nacional venezolana de petróleo, PDVSA, y un programa de combate a la pobreza llamado “Misión Che Guevara”. “Todo lo que el venezolano no tiene es del dinero que ha ido afuera.” Los enchufados En una comunidad exclusiva ubicada las afueras de Miami, la casa de Ceballos ocupa la esquina de Jockey Circle y Steeplechase Drive. Ahí, caballos del establo de Ceballos compiten cada semana por premios que alcanzan hasta 75 mil dólares. Su madre, Maura Betty Jiménez de Ceballos, fundó el negocio en 1978, y muchas de sus operaciones fueron consolidadas en 2000 bajo la empresa principal corriente, Inversiones Alfamaq. Después de la ceremonia oficial, protagonizada por Maduro, una celebración se llevó a cabo en la mansión de cuatro pisos de Ceballos, ubicada en el exclusivo barrio de Alto Hatillo en Caracas, según contó un empleado de la familia a Armando.info, un medio de investigación venezolano socio de ICIJ. Así, la rama en Miami de Banco Espírito Santo --un banco portugués sancionado por el gobierno estadounidense en 2005 por abrir cuentas secretas al dictador chileno Augusto Pinochet--, procesó transacciones vinculadas con Ceballos por más de 262 millones de dólares. los documentos justificativos “despertaron muchas preocupaciones”, mientras que varios transacciones con entidades vinculadas con esquemas de lavado de dinero aparecieron como “artificiales por naturaleza”, según reportes que el banco envió a los reguladores en 2013 y 2014. En 2014, el Wall Street Journal reportó que las autoridades de Estados Unidos estaban investigando la oficina en Miami de Espirito Santo por supuesto lavado de dinero vinculado con Venezuela. Abogados suizos sirvieron como testaferros de Sarleaf para encubrir la participación de la familia Ceballos en la sociedad, según un reporte que Espírito Santo envió posteriormente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La sociedad offshore fue creada por “motivos de seguridad”, para “proteger a la familia Ceballos de estar expuesta en Venezuela”, escribió el banco. Sarleaf distribuyó decenas de millones de dólares a empresas y cuentas bancarias de miembros de la familia Ceballos, según reportó Espírito Santo. Parece que Alejandro Andrés Ceballos, el hijo de Ceballos, fue el más beneficiado. Alejandro Andrés Ceballos no contestó a preguntas que ICIJ envió a su empresa Proyectos y Construcciones 1128 y a Inversiones Alfamaq. Pero el banco manifestó preocupación sobre más de 6 millones de dólares que se enviaron a cuentas bancarias personales de miembros de la familia, días después de recibir el dinero del gobierno venezolano a través de Sarleaf. Pero para disfrutar del dinero lejos de la crisis que azota Venezuela, y comprar propiedades y caballos de carrera en Florida del Sur, la familia necesitaba ayuda. En octubre de 2018, Krull fue condenado a una pena de 10 años de cárcel por su participación en el esquema de lavado de dinero de mil 200 millones de dólares. El banco dejó todas sus inversiones de Venezuela en 2013, dijo su director jurídico, Christopher Robinson, a los socios de ICIJ en el Miami Herald. La Reserva Federal otorga a los bancos más importantes un poder especial, el de convertir distintas monedas en dólares, la moneda de reserva mundial, y enviarlas a otros bancos o compañías. Para asegurarse de que no están moviendo dinero ilícito, se supone que los grandes bancos deben vigilar a sus clientes –los bancos más pequeños-- y los millones de pagos que fluyen a través de sus cuentas. Los reportes de actividad sospechosa muestran que este exámen es a la vez azaroso e inefectivo, ya que a menudo los bancos corresponsales son incapaces de determinar si el dinero que mueven proviene de actividades criminales o de corrupción. Este magnate venezolano fue acusado por las autoridades de Estados Unidos en mayo de 2015 por lavar millones de dólares de cárteles de la droga que usaban el sistema del mercado negro de monedas en Venezuela. ...[Leer más]