CASO FRIEDMANN: FISCAL EXPLICA ESQUEMA CONSTRUIDO PARA LAVADO DE DINERO ASÍ COMO ADMINISTRACIÓN EN PROVECHO PROPIO

El agente fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación contra Rodolfo Max Friedmann Alfaro, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Administración en provecho propio, Lavado de dinero, Asociación criminal y Cohecho pasivo agravado, todo en carácter de autor. En este caso, Él entra en grado de complicidad, el señor Silvio Alfaro, el Ministerio Público ha imputado por los tipos penales previstos en el artículo 8 de la Administración de provecho propio, previsto en la ley 2523, así también en el artículo 196 lavado de dinero en grado de complicidad y en el 239 asociación criminal en grado de autoría, contra la contadora Lourdes González dentro de lo previsto del artículo 8 de la administración de provecho propio, previsto en la ley 2523, así también en el artículo 196 lavado de dinero y el 239 asociación criminal en grado de calidad de autoría, el señor Eduardo Domínguez que era funcionario de la gobernación y ejercía cierta relación cercana del ex gobernador, era quien eventualmente había retirado de pago del banco, había realizado el depósito en concesionaria y él mismo está imputado por el artículo 196 lavado de dinero en calidad de cómplice y el artículo 239 asociación criminal en calidad de autoría. El fiscal también se explayó que en cuanto a Hugo Torales quien fuera socio de la empresa en su momento, el señor Torales manifestó a través de un escrito presentado por el Ministerio Público será llamado a declarar al mismo, tenemos que tener en cuenta que en los tipos penales de asociación criminal y lavado de dinero existe un sistema que es parecido a la acción premiada donde la punibilidad ya no se persigue la pena hasta eventualmente se puede desistir de ella el ha colaborado en realidad, el hizo una denuncia que data de 2018 donde la colaboración de este señor en particular hace que toda la estructura pueda ser descubierta o sospechada eventualmente hablando técnicamente, entonces el Ministerio Público va adoptar unas medidas en el sentido de tomar una decisión en cuanto al señor Hugo que será en estos días. Caso Marly Sobre la intervención de la señora Marly Figueredo y las pruebas recolectadas el fiscal indicó que «por ejemplo, se compra una camioneta marca Mercedes Benz 0 km y la entrega de esa camioneta en Cóndor figura dentro del contrato que hacen para la compra venta, se realiza con el cheque de esa empresa y ahí es donde la señora Marly firma el contrato, por eso el tipo penal de Lavado de dinero se le atribuye a la señora Marly, senecesita tener el conocimiento de la obtención de ese beneficio y ella en ese contrato firma y esta ahí la descripción con lo que se está pagando es con el cheque de la empresa, la firma de Friedmann está en el contrato, él fue el que compró la Camioneta, lo que nosotros podemos adelantar ahora son las documentaciones de Cóndor, hay pagos a Cencar, hay una compra de obra de arte también hay un viaje que hacen ellos a Río de Janeiro donde la trasferencia se hace desde la cuenta y las facturas salen a nombre de Rodolfo y su familia y ellos hacen el viaje. ...[Leer más]