Carlos Pereira debe explicar negligencias sobre el caso Messer

“El Tribunal considera oportuno hacer notar al Ministerio Público que la conducta de los funcionarios del BNF debe ser investigada, más allá de si hubo deficiencia en los controles, si hubo dolo o no de parte de estos funcionarios en el cumplimiento normativo al que están obligados”, alega. Pereira, ex presidente del BNF, aseguró que la entidad estatal cumplió todas sus obligaciones para habilitar la cuenta del cambista brasileño Darío Messer, procesado por lavado de dinero y asociación criminal. Eso significa que la entidad ha consultado al Banco Internacional, desde donde provenían los fondos, que informa, a su vez, de qué otro banco provino a esa cuenta, y a ese banco también se le ha solicitado la misma pregunta de procedimiento de diligencia debida. ...[Leer más]