BCP anuncia revisión de operaciones de remesas físicas de reales a Brasil

Las medidas de prevención de lavado de dinero que aplicaron los bancos Basa, Atlas y Continental en los últimos años en sus operaciones de remesas físicas de divisas al Brasil serán revisadas por la Superintendencia de Bancos (SIB), del Banco Central del Paraguay (BCP). El diario brasileño O Globo publicó que el Banco Basa forma parte de la investigación del caso conocido regionalmente como Lava Jato, ya que el banco Paulista, con sede en São Paulo, recibía divisas por valor de 6,7 billones de reales (aproximadamente USD 1,7 billones). El banco Rendimento fue el que concretó la mayor cantidad de importaciones en el país vecino, y es el que opera con Basa y Atlas, además del Banco Paulista, mientras que Continental lo hace con su propio banco, añadió. En caso de que se hallen faltas al cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de dinero, las entidades se exponen a sanciones como amonestación pública, sanción pecuniaria o suspensión de actividades u operaciones, advirtió, por su parte, Franklin Boccia, intendente de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la SIB. ...[Leer más]