Bancos paraguayos vinculados  en filtración global de lavado de dinero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay es la entidad encargada de realizar los controles del movimiento de dinero de las entidades financieras del país. La filtración arrolladora y sin precedentes muestra que los bancos movieron más de USD2 billones en pagos entre 1999 y 2017 que ellos mismos creían que eran sospechosos, además de cientos de hojas de cálculo, que involucran a instituciones financieras con clientes señalados en más de 170 países. ...[Leer más]


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Marzo 24, 2024    Politica
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Marzo 23, 2024
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Video: Tras frustrarse robo de cajero, delincuentes asaltaron súper en CDE
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Marzo 23, 2024
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Sugestivas omisiones de Fiscalía en actas sobre los testigos de Seprelad - Política - ABC Color
Tres funcionarios de Seprelad aparecen como los supuestos testigos del fiscal Aldo Cantero en el cuaderno de investigación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros ocho exmiembros de su gabinete, por supuestas filtraciones de datos del expre... [Leer más]

Marzo 23, 2024    Politica
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