Bancos corresponsales cerrarían puertas al país

Ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría acarrear como consecuencia la falta de corresponsabilidad en el exterior. “Ingresar a la lista gris del GAFI significa que como país no tenemos los requisitos mínimos necesarios para contribuir a la prevención del lavado de bienes, activos y financiamiento al terrorismo y eso prácticamente cierra las puertas de los bancos corresponsales”, resaltó. ...[Leer más]

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Septiembre 21, 2018

Diario ABC

Organizaciones de la Sociedad Civil brindan recomendaciones para combatir la corrupción - Política - ABC Color

Las Organizaciones de la Sociedad Civil paraguaya brindaron al Poder Ejecutivo una serie de recomendaciones y contribuciones a la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción con la intención de reiterar también que combatir la corrupción requiere “u... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario UltimaHora

“Peña debe atender el problema del dinero ilícito, que impide inversiones”

La influencia de grupos criminales y la corrupción hacen que el país no pueda explotar su capacidad de atraer capital, según Evan Ellis. En cuanto a los mercados, se mostró contrario a una relación con China. [Leer más]

Abril 23, 2024

Diario ABC

Sugestiva omisión de datos sobre los fiscales que debían investigar a HC - Política - ABC Color

Liliana Alcaraz y Osmar Legal, exfiscales que debían investigar al expresidente Horacio Cartes, sugestivamente no son mencionados en el acta de imputación por “filtraciones”. Esto, pese a que aparecen en el cuaderno de investigación con registros de ... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario ABC

Titular de Seprelad accedió a informe contra Cartes antes de “filtraciones” - Política - ABC Color

La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, accedió a los informes financieros contra el expresidente Horacio Cartes mucho antes de las “filtraciones” relatadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, según confirman notas y correos elec... [Leer más]

Abril 21, 2024 Politica

Diario ABC

Fiscalía dijo ¡no! al Senado, mientras secretario de abogado de HC tuvo todo - Política - ABC Color

La Fiscalía General del Estado negó al Senado una copia de la carpeta investigativa invocando el Art. 322 del Código Procesal Penal. Lo contradictorio es que toda la documentación la entregó sin reparos a un secretario del abogado del expresidente Ho... [Leer más]

Abril 20, 2024 Politica

Diario HOY

Diario HOY | Senado comunica a juzgados que congresistas están desaforados

La Cámara de Senadores comunicó a los juzgados la aprobación del proyecto de derogación de la resolución que había restituido fueros a los senadores Erico Galeano, David Rivas y Rafael Filizzola. [Leer más]

Abril 19, 2024 Nacionales

Diario ABC

Para Fiscalía, Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer informe sobre HC - Política - ABC Color

Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti afirman que la Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer un informe de inteligencia financiera sobre el expresidente Horacio Cartes. Se trata de otro insólito argumento completamente contradictorio en el ... [Leer más]

Abril 19, 2024 Politica

Diario UltimaHora

Nadie conoce resultados del equipo especial sobre lavado y contrabando

Hace más de un año Emiliano Rolón conformó un equipo especial, pero no hay avances respecto al informe de Seprelad y otros casos que afectan a Cartes. Preguntas desencajaron al fiscal Gral. [Leer más]

Abril 16, 2024

Diario ABC

Unidad de Fiscalía podría compararse con los “pyragüe” de la dictadura, afirman - Política - ABC Color

Al menos siete informes “técnicos” elaborados por la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) aparecen en la carpeta de investigación por la cual los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti sostuvieron la imputación contra el expresi... [Leer más]

Abril 16, 2024 Politica

Diario La Nación

La Nación / Hay demostrada culpabilidad sobre Abdo Benítez y su exgabinete, afirma fiscal general

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló sobre la imputación elaborada contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y parte de su exgabinete. Para Rolón, se pudo evidenciar la existencia de los hechos denunciados y la culpabil... [Leer más]

Abril 15, 2024 Politica