Aumentan los reportes de operaciones sospechosas

Iván Rojas Vega @rojasvega015 Ayer, en la sede de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana se llevó a cabo el debate organizado por el Pacto Ético y Cumplimiento (PEC) sobre el rol del sector privado en el contexto de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) a la que será sometido nuestro país desde el mes de noviembre. César Maidana, en el marco del debate, puso sobre la mesa la gran cantidad de operaciones sospechosas que el sector financiero ha puesto a conocimiento de la Seprelad en los últimos años, haciendo hincapié en que el número es cada vez mayor y el organismo estatal no posee la cantidad suficiente de analistas para poder analizar los casos en un tiempo razonable. El sector financiero y por sobre todo los bancos, en dos años emitieron más de 27.000 reportes de operaciones sospechosas y este número va en aumento. Expresó que esto es un tema delicado, porque sin corresponsalía bancaria será demasiado difícil y caro realizar operaciones de comercio exterior: “El importador no va a poder comerciar libremente porque no va a poder pagar el precio de los productos en el exterior y el exportador no va a poder cobrar”. ...[Leer más]