Alejémonos del Gris

El Paraguay está en plena evaluación por parte del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), un organismo que debe decidir si nuestro país es confiable o no, en términos de cómo se manejan aquí grandes flujos de dinero. Actualmente se tienen 9 leyes promulgadas sobre varios temas, desde la creación de juzgados especializados, transparencia en las so­ciedades por acciones, creación de registro de beneficiarios finales, modificaciones al Código Penal con la creación de nuevos tipos penales, tales como el cohecho y sobor­no en el ámbito privado y manipulación de mercados, la incorporación de la evasión de impuestos como precedente al lavado de dinero, entre otros. ...[Leer más]